KYC en KYB: Klantonderzoek als fundament van je platform
Veel platforms zien hun KYC-flow en klantonboarding als een risico: gaat de klant afhaken? KYC wordt toch nog vaak gezien…
KYC
5 artikelen
KYC
KYC
KYC onboarding van een stichting: Statuten
Bij de KYC onboarding van een stichting vragen wij vaak om een kopie van de statuten. Waarom is dit nodig?…
KYC
KYC Tooling een prioriteit voor de non-bancaire financiering
Een van de meest opvallende trends in het betalingsverkeer van de afgelopen jaren is de groei van de non-bancaire financieringsmarkt…
KYC
KYC-module: een cruciaal puzzelstuk in de AML-naleving
Voor onder andere AFM-geregistreerde bedrijven is het belangrijk om te voldoen aan de Anti-Money Laundering (AML) richtlijnen. De richtlijn beheerders…
KYC
Klantvriendelijke KYC
De Radar-aflevering van maandag 27 februari 2023 geeft een beeld van de witwascontroles bij verschillende Nederlandse banken. Betaalinstellingen, zoals GoCredible,…