KYC en KYB: Klantonderzoek als fundament van je platform
Veel platforms zien hun KYC-flow en klantonboarding als een risico: gaat de klant afhaken? KYC wordt toch nog vaak gezien…
KYC
5 artikelen
KYC
AMLR
AMLR 2027 voor crowdfunders: waarom dossiercontrole begint bij open data
In juli 2027 worden crowdfundingplatforms onder AMLR zelf eindverantwoordelijk voor anti-witwasmaatregelen. Veel partijen zijn gewend dat delen van KYC, risicobeoordeling…
KYC
Klantvriendelijke KYC
De Radar-aflevering van maandag 27 februari 2023 geeft een beeld van de witwascontroles bij verschillende Nederlandse banken. Betaalinstellingen, zoals GoCredible,…
KYC
KYC-module: een cruciaal puzzelstuk in de AML-naleving
Voor onder andere AFM-geregistreerde bedrijven is het belangrijk om te voldoen aan de Anti-Money Laundering (AML) richtlijnen. De richtlijn beheerders…
KYC
KYC Tooling een prioriteit voor de non-bancaire financiering
Een van de meest opvallende trends in het betalingsverkeer van de afgelopen jaren is de groei van de non-bancaire financieringsmarkt…